OM richt de pijlen op Rabobank: Jarenlang falend toezicht op witwassen
Het Openbaar Ministerie heeft er genoeg van: Rabobank wordt officieel gedagvaard vanwege het jarenlang niet naleven van de regels tegen witwassen en terrorismefinanciering. De bank zou tussen 2016 en eind 2021 structureel te weinig hebben gedaan om verdachte klanten en ongebruikelijke transacties te onderzoeken. Daarmee zou Rabobank de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – kortweg de Wwft – grof hebben overtreden.
Verplichte controles jarenlang niet op orde
Het is een serieus probleem. Banken zijn wettelijk verplicht om verdachte geldstromen in de gaten te houden, precies om te voorkomen dat hun systemen misbruikt worden door criminelen of terroristische netwerken. Maar bij Rabobank liep dat dus flink spaak. De interne controles deugden niet, het klantonderzoek bleef achter, en meldingen van verdachte transacties kwamen veel te laat of helemaal niet. Niet voor even, maar jarenlang.
Lees ook
Poging tot schikking liep op niets uit
Nu zit het OM met een berg bewijs, én een bank die wel meepraatte, maar niet wilde schikken. Want Rabobank hoopte nog op een afwikkeling buiten de rechtszaal om – gewoon een boete betalen en door. Maar daar kwam het niet van. Justitie vond de verschillen van inzicht blijkbaar te groot en trekt nu zelf de juridische lijn: dit gaat de rechtbank in. Dan heb je als bank een serieus probleem.
Rabobank investeerde miljoenen
Niet dat Rabobank niks heeft gedaan. De bank gooide er de afgelopen jaren miljoenen tegenaan om orde op zaken te stellen. Interne systemen werden opgeschroefd, duizenden extra mensen werden aangenomen om klantdossiers uit te pluizen en transacties te controleren. Volgens de eigen topman draaide alles inmiddels op volle toeren. Toch bleek er in 2023 nog altijd sprake van flinke achterstanden. Het was dus dweilen met de kraan open.
Steun DDS! De Dagelijkse Standaard vecht tegen de stroom in en brengt u het nieuws en de opinie die de mainstream media vaak voor u verzwijgen. Maar dit belangrijke werk kost geld en wij zijn volledig afhankelijk van de steun van onze lezers. Wilt u dat wij doorgaan? Help ons dan met een donatie via BackMe! Elke bijdrage, groot of klein, helpt ons om uw stem te blijven vertegenwoordigen en de strijd voor een écht rechts geluid voort te zetten. Doneer nu via: https://dds.backme.org/
Het OM wil nu doorpakken. Geen onderhandelingen meer, maar een openbare zitting. Want als zelfs de grootste banken van het land hun poortwachtersrol niet serieus nemen, is het einde zoek. De Rabobank? Die mag zich de komende tijd gaan voorbereiden op een rechtszaak die flink kan gaan schuren – financieel én imagotechnisch.
